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北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”的公告|半导体

2021-07-19 23:35分类:重组资金 阅读:

  证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2021-017

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司

  关于行使超募资金投资建设

  “浙江上虞电子原料基地项现在”的公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的实在性、准确性和完善性依法承担法律义务。

  主要内容挑示:

  ● 投资项现在:浙江上虞电子原料基地项现在(以下简称“本项现在”或“项现在”)

  ● 资金来源及手段:浙江上虞电子原料基地项现在由北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”、“八亿时空”)的全资子公司浙江八亿时空先辈原料有限公司(以下简称“浙江八亿时空”)实施建设,展望总投资约168,000万元,其中拟行使超募资金(含利休)47,000万元向浙江八亿时空增资,不及片面由公司以自有资金或自筹资金补足。

  ● 本次行使超募资金用于浙江上虞电子原料基地项现在事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议经历,尚需挑交公司股东大会审议。

  ● 本次投资不组成相关交易,不组成庞大资产重组。

  ● 相关风险挑示:

  1、本项现在实施过程中能够存在市场风险、管理风险、财务风险、技术及生产风险、项目提高程及效好不达预期的风险等不确定性因素。

  2、项现在实施过程中尚需办理土地招拍挂手续以及项现在备案、环评、规划、施工应允等手续,如国家或地方相关政策调整、项现在审批等实施条件发生转折,该项主意实施能够存在顺延、变更、休止甚至终止的风险。

  一、召募资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具《关于允诺北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发走股票注册的批复》(证监应允[2019]2696号),并经上海证券交易所允诺,公司于2019年12月向社会公开发走人民币清淡股24,118,254股,每股面值人民币1.00元,每股发走价为人民币43.98元,召募资金总额为人民币1,060,720,810.92元,扣除发走费用后的召募资金净额为人民币977,911,073.48元。上述召募资金到位情况已经致同会计师事务所(稀奇清淡相符伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第110ZC0292号)。

  公司已对召募资金进走了专户存储,并与保荐机构、存放召募资金的商业银走签定了《召募资金专户存储三方监管制定》,详细情况详见公司于2020年1月3日吐露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发走股票科创板上市公告书》。

  二、召募资金行使情况

  根据公司《首次公开发走股票并在科创板上市招股表明书》吐露,公司首次公开发走股票募投项现在及召募资金行使计划如下:

  公司向社会公开发走股票召募资金净额为97,791.11万元,其中超募资金金额为66,816.11万元。公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,2020年10月12日召开2020年第二次一时股东大会,均审议经历了《关于行使片面超募资金投资竖立全资子公司开展新项主意议案》。允诺公司行使超募资金10,000万元投资竖立上海全资子公司,由上海全资子公司开展“先辈原料研发项现在”。详细内容详见公司于2020年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上吐露的《关于行使片面超募资金投资竖立全资子公司开展新项主意公告》(公告编号:2020-028)。

  为挑高召募资金的行使效果,公司于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,2021年5月12日召开2020年年度股东大会,均审议经历了《关于行使片面超募资金长期补充起伏资金的议案》,允诺公司行使13,000万元超募资金长期补充起伏资金,占超募资金总额的比例为19.46%。详细内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上吐露的《关于行使片面超募资金长期补充起伏资金的公告》(公告编号:2021-008)。

  三、本次行使超募资金建设新项主意详细情况

  (一)项现在详细情况

  1、项现在概况

  随着新闻技术的一连发展提高,全球对电子原料的需求日好增进。中国行为全球电子原料走业的主要产业荟萃地,一方面市场需求庞大,另一方面对国产化的需求也日好凶猛。在国家对电子原料产业政策鼓励声援的背景下,结相符公司既定发展战略及自身上风,公司拟经历全资子公司浙江八亿时空在杭州湾上虞经济技术开发区建设电子原料生产基地,进一步开展普及的液晶原料、OLED原料的研发及产业化,并在聚酰亚胺(MPI等)浆料、平板表现用光刻胶、半导体光刻胶及半导体用光刻胶树脂等更众电子原料周围睁开深入钻研,并实现绿色化生产,将浙江上虞打造成为公司电子原料生产及研发的主要基地。

  浙江上虞电子原料基地项现在展望总投资约168,000万元,其中拟行使超募资金(含利休)47,000万元,不及片面由公司以自有资金或自筹资金补足。公司将以超募资金(含利休)47,000万元向全资子公司浙江八亿时空增资,由浙江八亿时空行使超募资金投资建设该项现在。

  2、本次超募资金行使计划

  (1)项现在实施主体基本情况

  子公司名称:浙江八亿时空先辈原料有限公司

  子公司类型:有限义务公司

  注册资本:1,000 万元

  注册地:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号327室

  公司出资手段:货币出资

  公司持股比例:100%

  经营周围:清淡项现在:从事液晶原料、有机发光原料、聚酰亚胺薄膜原料、光刻胶的研发、生产、出售;电子专用原料出售;电子专用原料制造;电子专用原料研发;技术服务、技术开发、技术询问、技术交流、技术转让、技术推广;(除依法须经允诺的项现在外,凭业务执照依法自立开展经营运动)。应允项现在:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(依法须经允诺的项现在,经相关部分允诺后方可开展经营运动,详细经营项现在以审批效果为准)。

  (2)新项现在基本情况

  项现在名称:浙江上虞电子原料基地项现在

  项现在实施主体:浙江八亿时空先辈原料有限公司

  项现在建设用地:杭州湾上虞经济技术开发区进港公路与崛首大道交汇处

  开展内容及周围:拟在杭州湾上虞经济技术开发区购置土地约268亩,新建相符成车间、雪白车间、精馏、加氢车间、包装、库房、研发中间、分析测试中间、中控室及配套附属设施用房等修建(修建物)面积约19.2万平方米,采用企业自立研发的先辈工艺技术,实现液晶原料、OLED原料、聚酰亚胺(MPI等)浆料、平板表现用光刻胶、半导体光刻胶及半导体用光刻胶树脂等的绿色化生产。项现在建成投产后,可达到液晶原料300t/a,OLED原料40t/a,聚酰亚胺(MPI等)浆料2000t/a,平板表现用光刻胶4000 t/a,半导体光刻胶150 t/a,半导体用光刻胶树脂50t/a的生产能力。

  项现在建设周期:本项现在建设周期为三年,最后以实际建设情况为准。

  项现在投资估算:

  本项现在总投资168,000万元,其中固定资产投资132,000万元,包括工程费用114,500万元(其中土建工程费用60,000万元、设备费用40,000万元、安置费用10,000万元、其它费用4,500万元),工程建设其它费用为12,000万元,预备费5,500万元;估算起伏资金36,000万元。

  本项现在详细建设内容及详细投资概算详见下外:

  注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入因为所造成。

  公司将厉格管控各项成本开支,详细以异日实际结算为准,不及片面由公司以自有资金或自筹资金补足。

  (二)建设新项主意必要性和可走性分析

  1、建设新项主意必要性

  (1)相符国家战略发展必要,解决走业“卡脖子”题目的必要

  液晶原料、OLED原料、聚酰亚胺及光刻胶原料均属于国家战略新兴产业,项主意挑出相符新一代新闻技术产业和新原料产业的政策请求。

  中国是全球电子新闻产业大国,但是在诸众关键原料上,普及存在产品品质不高、高端产品不及自给,核心原料主要受制于人的状态。

  电子原料从研发到产业化,离不开高程度的生产研发基地的建设,所以公司建设浙江上虞电子原料基地,是十足有其必要性的。

  (2)企业升迁核心竞争力的必要

  公司经过十几年的竭力,在液晶原料周围积累了优厚的经验,也攻陷了主要的客户和市场。公司在液晶原料周围的上风如何进一步发挥,以及如何将其上风延迟发展到其他电子原料周围,这将在公司的异日发展中至关主要。

  公司内部研发团队经过众年的钻研,在OLED、聚酰亚胺、光刻胶及其原原料等周围进展卓异,并着力开展产业化做事。公司浙江上虞电子原料基地项主意建设,将有力的承担诸众公司内部研发、技术升级和产业化的重担,也将为公司异日进一步丰富产品品类、升迁经济效好、加强抗风险能力带来主要协助。公司浙江上虞电子原料基地项主意建设,将挑高公司在高端电子原料方面的生产能力、升迁生产效果和产品品质、降矮生产成本,也将进一步升迁公司的核心竞争上风。

  2、新项现在实施的可走性

  (1)本项现在相符国家及浙江省相关产业政策

  《中国制造2025》挑出要优先发展两个核心基础产业,即新一代新闻技术产业和新原料产业,其中,新原料的产业发显示在标,是针对重点周围的迫切需求,更是基础性产业。

  浙江省挑出赓续推动经济发展质量变革、效果变革、动力变革,加快建设具有国际竞争力的当代产业体系:做优做强战略性新兴产业和异日产业。大力造就新一代新闻技术、生物技术、新原料、高端装备、新能源及智能汽车、绿色环保、航空航天、海西服备等产业,加快形成一批战略性新兴产业集群。

  本项现在属于《产业结构调整请示现在录》(2019年本)中鼓励类的第十一类石化化工:“12、改性型、水基型胶粘剂和新式炎熔胶,环保型吸水剂、水处理剂,分子筛固汞、无汞等新式高效、环保催化剂和助剂,纳米原料,功能性膜原料,超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶原料等新式邃密化学品的开发与生产”,以及第二十八类新闻产业:“27、薄膜场效答晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)、电子纸表现、激光表现、3D表现等新式平板表现器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及新闻产业用盖板玻璃等关键部件及关键原料。41、薄膜晶体管液晶表现(TFT-LCD)、发光二极管(LED)及有机发光二极管表现(OLED)、电子纸表现、激光表现、3D表现等新式表现器件生产专用设备”。

  所以,本项现在相符国家及省市相关产业政策。

  (2)建设地配套设施齐全

  本项现在实施地位于杭州湾上虞经济技术开发区,交通运输便捷,地理位置优厚,当地环保及其他供水、供电、供汽等公用工程设施配套齐全,当地当局扶持、优惠政策到位,相等有利于本项主意实施。

  (3)公司研发实力富厚,在技术上具备项现在顺当实施的可走性

  公司长期从事半导体电子级别原料的开发,拥有液晶原料分析及行使重点实验室,配备有先辈的研发和测试设备,拥有一支特出的研发、生产和管理队伍,研发带头人具有近二十年的液晶原料和OLED表现原料的研发经验,掌握先辈的液晶表现原料和OLED中间体原料技术。

  公司投入资金和研发力量进走聚酰亚胺及光刻胶原料方面的研发,现在已经拥有相对完善的研发团队,并形成了肯定的研发收获,已申请众项发明专利,为项主意进一步产业化奠定了较好的基础。

  本项现在建设依托公司现有的技术力量,足够行使公司研发上风,并配置先辈的研发及生产设备,在技术上具备项现在实施的可走性。

  (三)保证超募资金坦然的措施

  公司将厉格根据召募资金管理制度的请求,根据项现在开展进度的实际需求行使超募资金,保证超募资金的行使坦然。项现在实施主体浙江八亿时空将开立召募资金专用账户,专项存储投入的47,000万元超募资金(含利休),并与公司、保荐机构首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”)和存放召募资金的商业银走签定召募资金专户存储四方监管制定。

  (四)建设新项现在对公司的影响

  本次投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”是基于公司发展战略做出的慎重决策,公司在做好北京市房山区石化新原料科技产业基地内厂区的平常生产经营的前挑下投资建设该项现在,有助于加强公司的产业基础和激发公司的技术创新能力。本次项现在建设短期内会添加公司资本开支和现金支付,但从悠久来望对公司业务布局和经业务绩具有积极影响,已足公司异日业务发展和市场拓展的必要,相符公司发展战略,对公司悠久发展具有主要意义。

  (五)主要风险分析及答对措施

  1、项现在实施过程中能够存在市场风险、管理风险、财务风险、技术及生产风险、项目提高程及效好不达预期的风险等不确定性因素。

  (1)市场风险

  面对市场容量的节制和产品更新的请求,倘若异日公司出售渠道的拓展未能实现预期现在标或者异日市场环境显现较大转折导致市场需求与预期显现过错,本项现在将存在肯定的市场风险。

  公司将及时捕捉国际国走家业动态,一连开发新品栽、新规格,力求以新项现在扩大市场容量及时体面市场需求,重点挑高产品档次,攻陷市场。制定周详的市场营销策略,挑供优质的出售配套服务,安详已有的客户,争夺发展更众的新客户,挑高市场占据率。

  (2)管理风险

  本项现在实施后,公司总体经营周围将进一步扩大。公司周围、员工数目的膨胀都将使得公司构造结构、管理体系日趋复杂,对公司现有的战略规划、制度建设、营运管理、内部控制、钻研开发、市场开拓等诸众方面均带来较大的挑衅。倘若不及挑高管理程度,则能够显现产品质量消极、人才流失、营销拓展不幸等情况,导致公司面临业务周围扩大引致的管理风险,影响公司业务的进一步发展强大。

  公司将积极吸引人才,留住人才,加快机制及科技创新,竖立健全各项规章制度,制定厉格的成本控制措施和义务制。准确履走节能降耗,厉格控制各项开支,竭力挑高经济效好,最大化避免公司因业务周围扩大引致的管理风险。

  (3)财务风险

  企业的财务运动贯穿生产经营的整个过程,筹资、长短期投资等都能够产生风险。提防与控制财务风险是企业生存与发展的基础,投资项现在是否能产生预期收入,也会影响企业的盈余能力。

  公司将竖立健全风险识别编制,预警编制和财务风险的管理编制,从而有效的规避风险。公司进走的每一项详细的财务运动,将周详分析其收入性和坦然性,根据风险和收入正当平衡的请求来决定采取何栽走动方案,趋利避害,争夺获得较高的收入。

  (4)技术及生产风险

  项现在实施过程中能够存在技术开发及行使等方面的不确定因素,如技术难度、收获成熟度、技术的更新换代、生产设备和专科技术人才。能够存在项现在投产后达不到设计能力,质量难以已足客户必要,设备运转及配套存在题目等风险。

  公司将制定响答的研发经费管理手段与人员考核手段,对新技术新产品的研发给予响答的声援和奖励。同时,经历对新雇用技术人员进走按期培训以及对有收获员工进走奖励等措施缩短人才的流失。在生产设备选购方面,公司将选择向拥有众年生产经验和长期配相符的设备厂家进走采购,同时邀请设备保养缮治工程师对机器操作工人进走专科培训和请示,确保投产后设备平常运走。

  (5)项目提高程及效好不达预期的风险

  项现在在建设过程中,宏不悦目政策转折、市场转折和技术提高等方面因素能够使得项现在实施进度及效好不达预期。若投产后市场情况发生不走意料的转折,或公司不及有效开拓新市场,导致项现在未能准期实现效好,新增折旧及摊销也将导致公司净资产收入率显现消极。

  公司将强化技术研发,扩展对外技术交流,挑高对市场转折的敏感度和判定 力,及时进走调整,以避免显现庞大亏损。

  2、项现在实施过程中尚需办理土地招拍挂手续以及项现在备案、环评、规划、施工应允等手续,如国家或地方相关政策调整、项现在审批等实施条件发生转折,该项主意实施能够存在顺延、变更、休止甚至终止的风险。

  四、履走的审议程序

  2021年7月11日召开的公司第四届董事会第九次会议以9票允诺、0票指斥、0票舍权的外决效果审议经历了《关于行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”的议案》,于同日召开的公司第四届监事会第八次会议以3票允诺、0票指斥、0票舍权的外决效果审议经历了《关于行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”的议案》,允诺公司行使超募资金(含利休)47,000万元投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”。公司自力董事对该事项发外了清晰允诺的自力偏见。公司保荐机构首创证券对该事项出具了清晰的核查偏见。本次超募资金行使事项尚需挑交公司股东大会审议。

  五、专项偏见表明

  (一)监事会偏见

  监事会认为,公司本次行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”,相符《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管理和行使的监管请求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号逐一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的行使与公司召募资金投资项主意实施不相抵触,不存在变相转折召募资金投向和损坏股东益处的情形。

  综上,监事会允诺公司本次行使超募资金(含利休)47,000万元向全资子公司增资,由全资子公司行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”事项,该议案尚需公司股东大会审议通事后方可实施。

  (二)自力董事偏见

  公司本次行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”,有利于挑高召募资金的行使效果,相符公司异日发展的必要,相符《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管理和行使的监管请求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号逐一规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《召募资金管理制度》等的规定,不存在损坏公司及中幼股东益处的情形。本次超募资金的行使与公司召募资金投资项主意实施不相抵触,不存在变相转折召募资金投向的情形。

  综上,吾们允诺公司本次行使超募资金(含利休)47,000万元向全资子公司增资,由全资子公司行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”,并挑交股东大会审议。

  (三)保荐机构偏见

  保荐机构首创证券认为:

  公司本次行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在” 相符公司的发展战略,公司已对该项目提高走了论证和可走性钻研,已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议经历,自力董事已发外了清晰允诺的自力偏见,拟挑交公司股东大会审议,相关审议程序相符《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管理和行使的监管请求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号逐一规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《召募资金管理制度》的规定,本次超募资金行使不存在变相转折召募资金投向及违规行使召募资金的情形。

  综上,保荐机构对八亿时空行使超募资金(含利休)47,000万元向全资子公司增资,由全资子公司行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”事项无阻止。

  六、上网公告附件

  (一)自力董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的自力偏见;

  (二)保荐机构首创证券出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”的核查偏见》。

  特此公告。

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

  2021年7月12日

  证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2021-018

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及通盘监事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的实在性、准确性和完善性依法承担法律义务。

  一、 监事会会议召开情况

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2021年7月11日14时在公司会议室以现场与通讯相结相符手段召开。本次会议由监事会主席田会强师长主办,会议答到监事3人,实到监事3人。本次会议的齐集、召开相符《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的相关规定,会议的召开相符法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事仔细商议,审议并经历如下事项:

  (一)审议经历《关于行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”的议案》

  公司监事会认为:公司本次行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”,相符《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管理和行使的监管请求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号逐一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的行使与公司召募资金投资项主意实施不相抵触,不存在变相转折召募资金投向和损坏股东益处的情形。

  综上,监事会允诺公司本次行使超募资金(含利休)47,000万元向全资子公司增资,由全资子公司行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”事项,该议案尚需公司股东大会审议通事后方可实施。

  外决效果:3票允诺,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交股东大会审议。

  详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于行使超募资金投资建设“浙江上虞电子原料基地项现在”的公告》(2021-017)。

  特此公告。

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

  2021年7月12日

  证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2021-019

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  一时股东大会的知照照顾

  本公司董事会及通盘董事保证公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的实在性、准确性和完善性依法承担法律义务。

  主要内容挑示:

  ● 股东大会召开日期:2021年7月27日

  ● 本次股东大会采用的网络投票编制:上海证券交易所股东大会网络投票编制

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次一时股东大会

  (二) 股东大会齐集人:董事会

  (三) 投票手段:本次股东大会所采用的外决手段是现场投票和网络投票相结相符的手段

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2021年7月27日 14点00 分

  召开地点:北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有 限公司 316 会议室

  (五) 网络投票的编制、首止日期和投票时间。

  网络投票编制:上海证券交易所股东大会网络投票编制

  网络投票首止时间:自2021年7月27日

  至2021年7月27日

  采用上海证券交易所网络投票编制,经历交易编制投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经历互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,答根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细目》等相关规定执走。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 表明各议案已吐露的时间和吐露媒体

  本次挑交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议经历,相关内容已于2021年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以吐露。公司将在2021年第一次一时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第一次一时股东大会会议原料》。

  2、 稀奇决议议案:无

  3、 对中幼投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及相关股东逃避外决的议案:无

  答逃避外决的相关股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与外决的议案:无

  三、 股东大会投票仔细事项

  (一) 本公司股东经历上海证券交易所股东大会网络投票编制走使外决权的,既能够登陆交易编制投票平台(经历指定交易的证券公司交易终端)进走投票,也能够登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进走投票。首次登陆互联网投票平台进走投票的,投资者必要完善股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站表明。

  (二) 联相符外决权经历现场、本所网络投票平台或其他手段重复进走外决的,以第一次投票效果为准。

  (三) 股东对一切议案均外决完毕才能挑交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详细情况详见下外),并能够以书面形势委托代理人出席会议和参加外决。该代理人不消是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司邀请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记手段

  (一)登记时间

  相符出席会议请求的股东,请持相关表明于2021年7月26日(上午8:30-11:30,下昼13:30-17:00)办理登记手续。

  (二)登记地点

  北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。

  (三)登记手段

  拟出席本次会议的股东或股东代理人答持以下文件在上述时间、地点现场办理或经历传真、邮件手段办理登记:

  (1)自然人股东:本人身份证或其他能够外明其身份的有效证件或表明原件、股票账户卡原件(如有)等持股表明;

  (2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股表明;

  (3)法人股东法定代外人:本人有效身份证件原件、法人股东业务执照(复印件并加盖公章)、法定代外人身份表明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股表明;

  (4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东业务执照(复印件并加盖公章)、法定代外人身份表明书原件、授权委托书(法定代外人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股表明;

  (5)融资融券投资者出席现场会议的,答持融资融券相关证券公司出具的证券账户表明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为幼我的,还答持本人身份证或其他能够外明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还答持本单位业务执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

  注:一切原件均需一份复印件,如经历传真、邮件手段办理登记,请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。

  六、 其他事项

  (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

  (二)参会股东请挑前半幼时到达会议现场办理签到。

  (三)会议相关手段相关地址:北京市房山区燕山东流水路20号院。

  电话:010-69762688

  传真:010-69760560

  相关人:薛秀媛

  特此公告。

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

  2021年7月12日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司:

  兹委托 师长(女士)代外本单位(或本人)出席2021年7月27日召开的贵公司2021年第一次一时股东大会,并代为走使外决权。

  委托人持清淡股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人答在委托书中“允诺”、“指斥”或“舍权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作详细指使的,受托人有权按本身的意愿进走外决。

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